Rețea investigată pentru fraude cu criptomonede: 12 percheziții și un prejudiciu de 700.000 de dolari

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud au desfășurat, marți, 19 mai, o amplă acțiune în județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Maramureș, unde au pus în executare 12 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar de criminalitate informatică și spălare de bani. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproape 700.000 de dolari.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și vizează infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, operațiuni financiare frauduloase, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals și spălarea banilor.

Potrivit informațiilor obținute de anchetatori, un bărbat de 40 de ani din Bistrița ar fi convins victima, începând din noiembrie 2025, să mute criptomonedele pe o altă platformă online, sub pretextul unei securități sporite. În acest context, suspectul ar fi obținut datele de acces ale contului și ar fi intrat ulterior fără drept în portofelul virtual al persoanei vătămate.

După accesarea contului, acesta ar fi transferat succesiv toate activele digitale, provocând un prejudiciu de aproximativ 700.000 de dolari.

Pentru a îngreuna ancheta și identificarea traseului banilor, suspectul ar fi utilizat mai multe conturi colectoare din zona criptomonedelor și ar fi transferat valorile către portofele electronice controlate de apropiați.

În dosar mai este cercetat și un bărbat de 43 de ani, despre care anchetatorii spun că administra o parte dintre conturile folosite pentru transferuri și că ar fi utilizat documente falsificate.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente, echipamente informatice, carduri, stick-uri de memorie și alte mijloace de probă relevante pentru anchetă. Totodată, au fost găsite articole pirotehnice din categoria F3, care nu sunt destinate publicului larg.

Anchetatorii au indisponibilizat și două autoturisme de lux, precum și un portofel virtual în care s-ar afla o parte din sumele sustrase, urmând să fie instituit sechestru asigurător pentru recuperarea prejudiciului.

Cei doi suspecți au fost duși la audieri în baza unor mandate de aducere emise pe numele lor.

Acțiunea a fost sprijinită de Direcția de Investigații Criminale din cadrul I.G.P.R., precum și de polițiști din Cluj și Maramureș, alături de structuri specializate ale IPJ Bistrița-Năsăud.

Ancheta este în desfășurare, iar persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile procesuale și de prezumția de nevinovăție, conform legii.